The Star Sydney Menyesatkan NAB lebih dari $664,2 Juta dalam Transaksi Kecurigaan

Data

Drama seputar Star Sydney di New South Wales terus mengungkap detail baru atas pelanggaran resor. Pada audiensi publik yang diadakan oleh Independent Liquor & Gaming Authority of New South Wales, terungkap bahwa asisten bendahara kelompok Star, Paulina Dudek, menyesatkan National Australia Bank atas transaksi yang melibatkan banyak uang.

156 Transaksi Diproses dan Totalnya AU$900 Juta

Dudek mengaku menyesatkan NAB pada hari pertama sidang. Ketika NAB pertama kali menanyai Dudek tentang kegiatan yang mencurigakan, dia mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk akomodasi hotel. Bukti menunjukkan bahwa jumlah total dari 156 transaksi terpisah, yang diselesaikan melalui kartu kredit oleh China UnionPay, adalah AU$900 juta ($664,2 juta).

Naomi Sharp, SC, penasihat hukum yang membantu penyelidikan, bertanya kepada Dudek apakah dia mengetahui kerangka regulasi anti pencucian uang dan kontra-terorisme, yang dijawab Dudek bahwa pengetahuannya di bidang itu sangat mendasar.

Selanjutnya, ketika Sharp bertanya kepada Dudek apakah dia tahu tentang transaksi tersebut, dia menjawab bahwa dia mengetahui angka pastinya setahun setelah menjadi asisten bendahara kelompok. Dudek ditugaskan untuk posisi itu pada 2019.

Dudek berargumen bahwa dia tidak terlibat dalam kegiatan ini dan meskipun dia tahu bahwa manajemen senior terlibat, dia merasa seperti dia tidak dapat menantang proses “yang telah berlangsung sangat lama” di perusahaan.

The Star Sydney Kemungkinan Kehilangan Lisensinya

Sebuah tinjauan independen, yang dilakukan oleh Adam Bell SC, telah mengarah pada penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Star Sydney. Pendirian tersebut dituduh melakukan kejahatan terorganisir, penipuan, pencucian uang, dan campur tangan asing karena memungkinkan para petinggi China untuk menuangkan uang ke kasino, meskipun mereka memiliki ikatan kriminal.

Ketua Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) New South Wales, Phillip Crawford, berbagi beberapa patah kata minggu lalu dan menyatakan bahwa tinjauan Bell akan menentukan seberapa efektif The Star mematuhi peraturan dan pada akhirnya, memutuskan apakah itu memenuhi standar untuk memegang lisensi atau tidak.

Dia juga menambahkan bahwa The Star terlibat dalam banyak bisnis gelap dan ILGA memiliki keyakinan bahwa tinjauan tersebut akan melihat secara mendalam operasi pendirian dan membuat rekomendasi untuk tindakan perbaikan jika diperlukan. Batas waktu Bell untuk menyerahkan ulasan pada bulan Juni.

Selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu dikhawatirkan The Star, salah satunya adalah koneksinya dengan operator junket bernama Suncity. Operator ini juga melakukan bisnis dengan Crown Resorts, yang telah banyak diawasi oleh pihak berwenang.

Crown juga terjerat dalam situasi yang sama dengan The Star karena pihak berwenang menemukan banyak kegiatan ilegal. Sekarang, CEO Crown, Steve McCann, menyatakan bahwa kasino telah menggandakan pemulihannya.

Promo hari ini Pengeluaran HK 2020 – 2021. Prize paus lainnya dapat dipandang secara terencana lewat pengumuman yang kami tempatkan dalam website ini, serta juga dapat ditanyakan kepada operator LiveChat support kita yg menunggu 24 jam On the internet guna mengservis segala kebutuhan antara pengunjung. Yuk segera sign-up, & kenakan Lotto & Kasino On-line terbesar yang ada di website kita.

Sumber: www.gamblingnews.com